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    投資人中心

    公司治理
    本公司經營團隊致力於公司治理政策,提升資訊透明度,以保障股東權益。
    針對公司治理方面,本公司由董事會下成立CSR小組,負責公司治理、企業社會責任及誠信經營之規劃及執行,每年並定期向董事會報告執行狀況及成果。

    主要的執行方式如下:

    1.透過各功能性委員會執行,強化董事會職能與公司治理的運作。
    2.建立有效內部控制制度並落實自主檢查,借重獨立董事及外部專家之專業經驗,以增加經營團隊之實務經驗。
    3.建立公開資訊申報作業,使股東及利
    害關係人能充份瞭解公司之財務、業務狀況,以及實現公司治理之情形。
    -106年度
    -107年度
    -108年度
    -109年度

    公司簡介
    公司章程
    組織結構與經營團隊
    主要股東名單
    公司治理守則
    企業社會責任守則
    人權政策

    誠信經營守則
    -105年度
    -106年度
    -107年度
    -108年度
    -109年度新發佈
    誠信經營作業程序及行為指南
    道德行為準則
    供應商管理程序
    人身安全與工作環境保護措施
    -107年度
    -108年度
    -109年度
    ISO認證
    -ISO9001
    -ISO14001
    智慧財產管理
    -智慧財產權管理辦法
    -智慧財產管理計劃
    資訊安全管理
    -資訊安全規範及政策
    -資訊安全現況
    內部重大資訊處理作業程序
    -本公司每年定期安排內部人參加防範內線交易訓練課程,並將主管機關印製之宣導手冊交付內部人參考
    -109年度
    檢舉制度
    申請暫停及恢復交易作業程序
    取得或處分資產處理程序

    資金貸與他人作業程序
    背書保證作業辦法
    關係企業相互間財務業務相關作業規範
    董事會議事規範
    董事選任程序
    董事會成員多元化情形
    薪資報酬委員會組織規程
    董事會績效評估辦法
    -103年度
    -104年度
    -105年度
    -106年度
    -107年度
    -108年度
    -109年度新發佈
    董事會決議事項
    -
    101年度
    -102年度
    -103年度
    -104年度
    -105年度
    -106年度
    -107年度
    -108年度
    -109年度新發佈

    公司治理自評報告
    -102年
    -103年
    -104年
    -105年
    -106年
    -107年
    -108年
    -109年新發佈
    企業社會責任實施報告
    -104年
    -105年
    -106年
    -107年
    -108年
    -109年新發佈
    獨立董事溝通情形
    -105年
    -106年
    -107年
    -108年
    -109年新發佈


    重大訊息

    臺灣證券交易所公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01
    輸入公司代號「3622」或「洋華」及年度月份,即可查詢

    月營收報告
    臺灣證券交易所公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
    輸入公司代號「3622」或「洋華」,即可查詢每月營收資訊

    股價查詢及歷年股利分派
    股價查詢
    臺灣證券交易所基本市況報導網站http://mis.twse.com.tw/stock_best5.html?stockId=3622
    輸入股票代號「3622」,即可查詢最近成交股價
    歷年股利分派
    臺灣證券交易所公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09
    輸入公司代號「3622」或「洋華」,選擇「最新資料」或「歷史資料」,即可查詢本公司股利分派情形

    股東會資訊
    股東會議事規則
    獨立董事選任資訊
    股東會開會通知
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    -
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    -110年(110/06/29)新發佈

    股東會議事手冊
    -102年(102/06/28)
    -
    103年(103/06/27)
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    股東會議事錄

    -101年(101/06/21)
    -102年(102/06/28)
    -103年(103/06/27)
    -104年(104/06/18)
    -105年(105/06/13)
    -106年(106/06/14)
    -107年(107/06/13)
    -108年(108/06/19)
    -109年(109/06/30)
    -110年(110/08/03)新發佈
    股東會開會資訊
    -102年(102/06/28)
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    -108年(108/06/19)
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    -110年(110/06/29)新發佈
    股東會決議事項執行情形
    -102年(102/06/28)
    -103年(103/06/27)
    -104年(104/06/18)
    -105年(105/06/13)
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